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洗钱流水25000远可以判拘役或者管制吗

作者:时间:2024-06-17 00:00:00分类:律师随笔浏览:632次举报

(一)对涉案违法所得及其利益进行没收,处以五年以下有期徒刑及缴付罚金;若情节严重者,则加重至处以五年以上十年以下有期徒刑并缴付罚金;

 

(二)涉及单位犯罪的,单位与个人需承担双重惩罚,即同时接受刑事处罚和经济处罚,其中个人刑期在五年以下或拘役;

 

(三)对于相关负责人,他们也将面临相应的刑法追责。

 

《刑法》第一百九十一条

 

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

 

(一)提供资金账户的;

 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

 

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

 

(四)协助将资金汇往境外的;

 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


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