洗钱定罪标准

一、洗钱定罪标准最新

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

请注意，法律和司法解释的具体适用需要根据具体案件的情况而定。如果需要更详细的解释和指导，请咨询专业律师或法律机构。

【法律依据】《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的具体行为是哪些

洗钱罪的具体行为包括但不限于：

1.提供资金账户：为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2.协助将财产转为现金或者金融票据：将实物转换为现金或金融票据，或将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。

3.通过转账或其他结算方式协助资金转移。

4.协助将资金汇往境外。

5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质：如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等。

6.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益。

7.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益。

8.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物。

9.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益。

10.通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益。协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境。

通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益。

以上信息仅供参考，如有需要，建议您查阅相关法律法规或咨询专业律师。